После печальных событий в банке ABLV латвийские банки предприняли титанические усилия для того, чтобы максимально затруднить работу нерезидентов. Новые клиенты не могли открыть счет, потому…
Правительство БВО заявило о своих намерениях продолжить работу в направлении создания публичного реестра бенефициаров. Об этом в конце сентября заявил премьер-министр государства. Над созданием реестра…
Литовская платежная компания (EMI) Paysera одной из первых заменила традиционные банки в обслуживании нерезидентов. Многие бывшие клиенты балтийских банков отправились на поиски счастья в платежные…
A cartoon investigator with a huge glass and eye, is looking at us Недавние события в Беларуси показали, что любую деятельность при желании можно представить…
Посмотрим на другую компанию, вменяемую фигурантам дела Белгазпромбанка, это тоже британская компания, но зарегистрированная в Бирмингеме в 2014 году. Business Smart Investment заявила в регистрационных…
Сейчас уже не только сотрудники правоохранительных органов, но и журналисты научились смотреть информацию на сайте Companies House, поэтому детали компаний, по которым предъявлено самое громкое…
Латвийская пресса как-то притихла относительно событий в ABLV, хотя поначалу там попахивало скандалом - еще бы, вовлечены были первые лица банка. Не так давно один…
Детали происходящего еще не до конца ясны, но факт в том, что 13 человек фигурирует в деле, которое расследуется прокуратурой Латвии. Деле об отмывании 50…
Недавно разразился скандал по поводу выхода в свет фильма про героев Панамских файлов - господ Моссака и Фонсеки. Мы тоже посмотрели фильм и готовы поделиться…
Теперь на сайте HMRC (gov.uk) можно увидеть списки компаний и лиц, не соответствующих регуляциям по борьбе с отмыванием капитала (Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer…
