Безвизовый режим для вашего бизнеса

Рассылка

aml

Какие компании принято считать подозрительными?

A cartoon investigator with a huge glass and eye, is looking at us Недавние события в Беларуси показали, что любую деятельность при желании можно представить…
Подробнее

НАШУМЕВШИЕ КОМПАНИИ БЕЛГАЗПРОМБАНКА: ЕСТЬ ЛИ ПРИЗНАКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ? ЧАСТЬ 2

Посмотрим на другую компанию, вменяемую фигурантам дела Белгазпромбанка, это тоже британская компания, но зарегистрированная в Бирмингеме в 2014 году. Business Smart Investment заявила в регистрационных…
Подробнее

Нашумевшие компании Белгазпромбанка: есть ли признаки подозрительных? Часть 1

Сейчас уже не только сотрудники правоохранительных органов, но и журналисты научились смотреть информацию на сайте Companies House, поэтому детали компаний, по которым предъявлено самое громкое…
Подробнее

Братский след расследований в ABLV

Латвийская пресса как-то притихла относительно событий в ABLV, хотя поначалу там попахивало скандалом - еще бы, вовлечены были первые лица банка. Не так давно один…
Подробнее

13 фигурантов на 50 млн или новое дело ABLV

Детали происходящего еще не до конца ясны, но факт в том, что 13 человек фигурирует в деле, которое расследуется прокуратурой Латвии. Деле об отмывании 50…
Подробнее

Правда и вымысел в фильме Прачечная

Недавно разразился скандал по поводу выхода в свет фильма про героев Панамских файлов - господ Моссака и Фонсеки. Мы тоже посмотрели фильм и готовы поделиться…
Подробнее

Налоговая служба Ее Величества публикует списки неблагонадежных

Теперь на сайте HMRC (gov.uk) можно увидеть списки компаний и лиц, не соответствующих регуляциям по борьбе с отмыванием капитала (Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer…
Подробнее

Два Бентли и 25 лет тюрьмы: как работала Глобальная Прачечная

После громких разоблачений в прессе, связанных с эстонским отделением Данске, нам стало интересно, как же именно работал Global Laundromat (и его разновидность Azerbaijani Laundromat). СМИ…
Подробнее

Опасная профессия – банкир

Некоторое время назад мне довелось побывать на празднике, организованном эстонским Данске банком. Был роскошный прием в одной из усадеб, которые называются в Эстонии "мыза". Банкиры,…
Подробнее

Прозрачность бенефициаров: американцы опомнились

Итак, свершилось! Институции финансового контроля США, десятилетия ставившие всему миру на вид несоответствия высочайшим стандартам корпоративной прозрачности, решили оборотиться на себя. А ведь действительно, в…
Подробнее