Теперь на сайте HMRC (gov.uk) можно увидеть списки компаний и лиц, не соответствующих регуляциям по борьбе с отмыванием капитала (Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017). Списки предваряются короткой ремаркой о том, что 1) указанные лица могли изменить свое поведение, читай, стать на путь исправления 2) указанные лица могут уже не находится по указанным адресам 3) по указанным адресам могут находить другие компании, не связанные с отмывали капитала (не бросайте камнями в окна и не поджигайте двери что ли?) 4) указанный бизнес может по-прежнему находиться по указанному адресу, но уже с новым и совершенно другим руководством. Последнее нам особенно понравилось.
Итак, что мы видим в списке — компании, на которых был наложен штраф в период с 6 апреля по 31 июля 2019 года. Компаний не так много — всего 5, штрафы относительно небольшие — от 500 фунтов до 3721, не считая одной огромной суммы в £7,832,155. Но про нее отдельный разговор. Также есть лица с запретом на управленческую деятельность, такой запрет сроком на 5 лет вынесен в отношении только одного лица. Еще есть пункты про анонимные публикации (нет информации за указанный период) и мелкие штрафы, без детализации названий, всего 4 штуки на общую сумму 1071 фунт. Как одна копеечка.
Ну что тут скажешь — масштаб не впечатляет. Особенно если сопоставить с цифрами в отчете Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Как говорится в отчете, Великобритания играла выдающуюся роль в системе Глобальной Прачечной. «Много сотен миллиардов фунтов» ежегодно отмывается через британские банки с участием местных партнерств и Shell компаний либо юрлиц из заморских территорий, отмечают эксперты. Вычислили уже 766 компаний британской регистрации, напрямую замешанных в 52 скандалах с отмыванием капитала на 80 млрд фунтов. Британцам было поставлено на вид. Что сделано? Бюджет Национального криминального агентства (NCA) был увеличен на 11 млн фунтов — без миллионов как уследить за всеми этими ллп-шками, ясно дело. Ну вот и отрабатывают бюджет.
В примечания к отчету Парламентской Ассамблеи, а именно в части, написанной господином Ван де Веном, интересны положения, касающиеся будущего шотландских партнерств SLP, такой популярной некогда формы налогового уклонения. Об этом мы расскажем в следующих выпусках — оставайтесь на связи!
