Безвизовый режим для вашего бизнеса

Рассылка

13 фигурантов на 50 млн или новое дело ABLV

  • 06.02.2020

Детали происходящего еще не до конца ясны, но факт в том, что 13 человек фигурирует в деле, которое расследуется прокуратурой Латвии. Деле об отмывании 50 млн евро. Сумма по нынешним меркам смешная, поэтому сразу понятно, что это связано не с российскими и даже не с украинскими историями. А состав задержанных подтверждает, что уши растут из братской Беларуси.

У Латвии были опасения насчет включения ее в серый список FATF в феврале. Латвии надо было всеми силами доказывать, что все изменилось и через латвийские банки больше не качаются “грязные” деньги пост-советского пространства. И у финансовых органов страны есть прекрасная возможность для показательных процессов: ликвидация банка ABLV дала проверяющим доступ к историческим клиентам, то есть читай: ко всей славной истории схем с участием банка.

Еще в прошлом году, когда было объявлено о концепции “исторического клиента”, мы сказали: ого. Если заглянуть в далекие годы, там же столько можно интересного увидеть… Пока ограничились 2015-2018 – именно этот период Служба финансовой разведки вменяет подозреваемым по “белорусскому делу”. А там уж как пойдет.

Итак, что же происходило в эти не столь отдаленные годы? Средства, по выражению пресс-служб, полученные в результате неуплаты налогов и мошенничества, переводились со счетов вне ЕС на счета компаний, подконтрольных фигурантам. Старая добрая классика: компании на Кипре и в Великобритании, Эстонии и Сейшелах, счета в ABLV и других банках. По слухам, зацепили также Blue Orange, Rietumu и некоторые другие банки. Пока среди фигурантов только организаторы схемы: юрист, приват-банкир, некто из руководства и глава представительства. Про клиентов речи нет, а обвинения в пособничестве и консультациях, как лучше обойти существующие правила, которые уже в 2015 году (не говоря о 2018) были достаточно жесткими. Но это сводки из латвийской хроники: обыски “с элементами шоу” в помещениях банка, приостановка работы по ликвидации, статья “служебный подлог” и “легализация преступно нажитых средств”. С клиентами видимо разбираются их родные спецслужбы.

Что печально в этой истории? Когда идет каток, под него могут попадать и случайные лица. О том, как максимально обезопасить себя от возможных последствий, мы напишем отдельную статью.

Статьи на тему:

Поделиться: