Безвизовый режим для вашего бизнеса

Рассылка

расследования

Paysera оштрафована на 370 тыс евро

Литовская платежная компания (EMI) Paysera одной из первых заменила традиционные банки в обслуживании нерезидентов. Многие бывшие клиенты балтийских банков отправились на поиски счастья в платежные…
Подробнее

Какие компании принято считать подозрительными?

A cartoon investigator with a huge glass and eye, is looking at us Недавние события в Беларуси показали, что любую деятельность при желании можно представить…
Подробнее

НАШУМЕВШИЕ КОМПАНИИ БЕЛГАЗПРОМБАНКА: ЕСТЬ ЛИ ПРИЗНАКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ? ЧАСТЬ 2

Посмотрим на другую компанию, вменяемую фигурантам дела Белгазпромбанка, это тоже британская компания, но зарегистрированная в Бирмингеме в 2014 году. Business Smart Investment заявила в регистрационных…
Подробнее

Нашумевшие компании Белгазпромбанка: есть ли признаки подозрительных? Часть 1

Сейчас уже не только сотрудники правоохранительных органов, но и журналисты научились смотреть информацию на сайте Companies House, поэтому детали компаний, по которым предъявлено самое громкое…
Подробнее

Еще 3 инвестора будут лишены кипрских “золотых” паспортов

На днях стало известно о том, что кабинет Министров Кипра принял решение об аннулировании еще 3-х паспортов, которые были получены за инвестиции.Данное решение было принято…
Подробнее

Братский след расследований в ABLV

Латвийская пресса как-то притихла относительно событий в ABLV, хотя поначалу там попахивало скандалом - еще бы, вовлечены были первые лица банка. Не так давно один…
Подробнее

13 фигурантов на 50 млн или новое дело ABLV

Детали происходящего еще не до конца ясны, но факт в том, что 13 человек фигурирует в деле, которое расследуется прокуратурой Латвии. Деле об отмывании 50…
Подробнее

Самые громкие налоговые преступления прошлого года в Великобритании

Налоговая Служба Ее Величества выпустила пресс-релиз, где перечислила самые крупные уголовные кейсы прошедшего года. Расследования привели к осуждению более 600 преступников, и дела против еще…
Подробнее

Загадочные офшоры в Сведбанке

В то время как мировая финансовая общественность дружно ополчилась на Латвию, как на страну банков, помогавших олигархам с пост-советского пространства отмывать деньги, выясняется, что в…
Подробнее

“Шпионский” скандал в Швейцарии: что не поделили экспаты-банкиры?

Isometric switzerland icons set. Universal switzerland icons to use for web and mobile UI, set of basic switzerland elements vector illustration Могут ли разногласия из-за…
Подробнее