A cartoon investigator with a huge glass and eye, is looking at us Недавние события в Беларуси показали, что любую деятельность при желании можно представить…
Посмотрим на другую компанию, вменяемую фигурантам дела Белгазпромбанка, это тоже британская компания, но зарегистрированная в Бирмингеме в 2014 году. Business Smart Investment заявила в регистрационных…
Сейчас уже не только сотрудники правоохранительных органов, но и журналисты научились смотреть информацию на сайте Companies House, поэтому детали компаний, по которым предъявлено самое громкое…
На днях стало известно о том, что кабинет Министров Кипра принял решение об аннулировании еще 3-х паспортов, которые были получены за инвестиции.Данное решение было принято…
Латвийская пресса как-то притихла относительно событий в ABLV, хотя поначалу там попахивало скандалом - еще бы, вовлечены были первые лица банка. Не так давно один…
Детали происходящего еще не до конца ясны, но факт в том, что 13 человек фигурирует в деле, которое расследуется прокуратурой Латвии. Деле об отмывании 50…
Налоговая Служба Ее Величества выпустила пресс-релиз, где перечислила самые крупные уголовные кейсы прошедшего года. Расследования привели к осуждению более 600 преступников, и дела против еще…
В то время как мировая финансовая общественность дружно ополчилась на Латвию, как на страну банков, помогавших олигархам с пост-советского пространства отмывать деньги, выясняется, что в…
Isometric switzerland icons set. Universal switzerland icons to use for web and mobile UI, set of basic switzerland elements vector illustration Могут ли разногласия из-за…
Последняя новость об истребовании долга по просроченной ипотеке от российской поп-звезды освежила интерес к тому, что происходит в ликвидируемом банке ABLV. А происходят там на…
