После громких разоблачений в прессе, связанных с эстонским отделением Данске, нам стало интересно, как же именно работал Global Laundromat (и его разновидность Azerbaijani Laundromat). СМИ…
Некоторое время назад мне довелось побывать на празднике, организованном эстонским Данске банком. Был роскошный прием в одной из усадеб, которые называются в Эстонии "мыза". Банкиры,…
Итак, свершилось! Институции финансового контроля США, десятилетия ставившие всему миру на вид несоответствия высочайшим стандартам корпоративной прозрачности, решили оборотиться на себя. А ведь действительно, в…
С 1 июля в Латвии вошли в силу поправки к закону "О декларировании наличных денег на государственной границе". По новым правилам декларируются суммы от 10…
Преследования банкиров из-за возможных связей их клиентов с организованной преступностью и отмыванием капитала стали привычным делом. Интересно, что на свет вытаскиваются дела минувших дней, отдуваться…
По подтвержденной информации, на Кипре уже идет активная работа по созданию реестра конечных бенефициаров в рамках требований директивы AML 4 ЕС, очередной инициативе против отмывания незаконных средств.…
Новости о печально известном кипрском банке, обвиненном в 2014 американским FinCEN в отмывании денег в особо крупных размерах, продолжают появляться в СМИ. Недавно был скандал…
Financial Action Task Force on Money Laundering (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) — межправительственная организация, основной деятельностью которой является разработка мировых стандартов…
Non-cooperative Countries & Territories (Несотрудничающие страны и территории) – страны и территории, входящие в список FATF как не имеющие удовлетворительного законодательства в сфере борьбы с отмывкой…
Money Laundering ("Отмывание денег") – легализация средств, нажитых преступным путем, “отмывка” капитала. Понятие было актуальным во все времена, но сам термин приобрел особую популярность в конце…
