Безвизовый режим для вашего бизнеса

kyc

Латвийские банки: возвращение в строй?

После печальных событий в банке ABLV латвийские банки предприняли титанические усилия для того, чтобы максимально затруднить работу нерезидентов. Новые клиенты не могли открыть счет, потому…
Подробнее

На Кипре планируют запустить реестр бенефициаров

По подтвержденной информации, на Кипре уже идет активная работа по созданию реестра конечных бенефициаров в рамках требований директивы AML 4 ЕС, очередной инициативе против отмывания незаконных средств.…
Подробнее

Complience – Комплаенс

Комплаенс (Complience) - букв. "соответствие", современный термин, обозначающий некую службу в системе контроля организации, ответственную за соответствие деятельности требованиям, стандартам и нормам отрасли, надзорной институции…
Подробнее