Безвизовый режим для вашего бизнеса

Рассылка

балтия

13 фигурантов на 50 млн или новое дело ABLV

Детали происходящего еще не до конца ясны, но факт в том, что 13 человек фигурирует в деле, которое расследуется прокуратурой Латвии. Деле об отмывании 50…
Подробнее

Банковский сектор в Латвии: свет погасшей звезды

Когда в начале 90-х годов в бывшей советской республике стали один за другим открываться коммерческие банки, Латвии прочили славу будущей Швейцарии. Гибкое законодательство, молодой активный…
Подробнее

Загадочные офшоры в Сведбанке

В то время как мировая финансовая общественность дружно ополчилась на Латвию, как на страну банков, помогавших олигархам с пост-советского пространства отмывать деньги, выясняется, что в…
Подробнее

Исторические клиенты и сделки ABLV: кому не вернут деньги

Последняя новость об истребовании долга по просроченной ипотеке от российской поп-звезды освежила интерес к тому, что происходит в ликвидируемом банке ABLV. А происходят там на…
Подробнее

Два Бентли и 25 лет тюрьмы: как работала Глобальная Прачечная

После громких разоблачений в прессе, связанных с эстонским отделением Данске, нам стало интересно, как же именно работал Global Laundromat (и его разновидность Azerbaijani Laundromat). СМИ…
Подробнее

Занимайте очередь в Citadele: теперь и клиенты Норвик банка (PNB banka)

15 августа вечером комиссия по рынку ценных бумаг и капитала (FKTK) Латвии приостановила деятельность PNB banka по обслуживанию клиентов. Европейский центробанк в своей излюбленной манере…
Подробнее