Безвизовый режим для вашего бизнеса

Рассылка

Какие компании принято считать подозрительными?

  • 24.06.2020
A cartoon investigator with a huge glass and eye, is looking at us

Недавние события в Беларуси показали, что любую деятельность при желании можно представить как подозрительную. Однако, когда мы читаем расследования в крупных банках, там всегда четко просматривается, по каким критериям те или иные предприятия относятся к сомнительным или подозрительным. Каждый банкир, бухгалтер или администратор знает, о чем речь.

так, начнем со структуры. Адреса массового использования – первый признак. Сейчас почти всегда у компании просят сабстенс, который кроме прочего включает адрес аренды офиса. Это не обязательно должно быть собственное помещение, можно использовать более современные виды офиса – например, коворкинг. Договор с коворкинговым бюро обеспечит компании приличный адрес и возможность сотрудникам работать и проводить встречи в стране регистрации компании.

Единственный директор, который фигурирует во многих предприятиях. Если это один из директоров, то вопросов обычно не возникает – понятно, что это сотрудник администрирующего офиса.

Учредитель – юридическое лицо. Тут вроде бы нет никаких явных признаков подозрительной деятельности, но так сложнее обеспечить прозрачность структуры. Поэтому лучше, если учредительная компания зарегистрирована в юрисдикции с открытым реестром.

Отчеты “спящей компании”. Любая деятельность, в том числе и владение акциями, сопряжена с транзакциями – поддержание офиса, связь, движение капитала, гонорары управляющей компании или директору. Если это реальная компания, ее отчет не может быть “спящим”.

Отсутствие компании в интернете: сайты, каталоги, соцсети. Сейчас у каждой пекарни есть сайт и страничка в соцсетях. Если же речь о предприятии с существенными оборотами, то такие вещи просто обязательны. Понятно, что у учредителей есть другие компании, имиджу которых уделяется большое внимание, но минимальные действия для обеспечения присутствия компании в интернете стоит сделать. Это не займет много времени и не будет стоить дорого, но может существенно повлиять на общую картину.

Частые смены директоров, адресов, названий, бенефициаров. Иногда смотришь файлы какой-нибудь компании, фигурирующей в громком деле, и прямо видишь себе всю эту картину “запутывания следов”. Да, все корпоративные изменения можно объяснить и бизнес-причинами, но чаще всего это сопряжено с проблемами в компании.

Принудительная ликвидация. Поскольку сейчас очень часто раскручивают дела прошлых лет, на имидж компании сильно влияет способ ее закрытия. Если компания добросовестно вела учет, соблюдала все нормы корпоративного делопроизводства, очень сложно себе представить, что в какой-то момент все просто прекратилось и учредители выбросили документы в мусорку. Обычно принимается решение о закрытии, сводятся балансы, распределяются активы и компания подает заявление на закрытие. Все другие варианты заставляют задуматься о том, насколько легальной была вся деятельность компании.

Вот пожалуй и все признаки, которые видны невооруженным глазом, без необходимости специальных расследований и привлечения специалистов. Не так сложно соблюдать минимальные “правила приличия”, чтобы соответствовать стандарту добросовестного предприятия.

Статьи на тему:

Поделиться: