Безвизовый режим для вашего бизнеса

Рассылка

Самые громкие налоговые преступления прошлого года в Великобритании

  • 16.01.2020

Налоговая Служба Ее Величества выпустила пресс-релиз, где перечислила самые крупные уголовные кейсы прошедшего года. Расследования привели к осуждению более 600 преступников, и дела против еще 600 были начаты в 2019 году. Налоговикам есть чем гордиться – их изыскания продолжают приносить казне королевства более 5 млрд фунтов ежегодно.

Итак, какие же преступления попали в топ списка 2019?

  1. На первом месте два предприимчивых британца, которые уговаривали богатых инвесторов вкладывать средства в высаживание деревьев на Амазонке и разработку лекарства от ВИЧ. Предполагалось, что инвесторы смогут сэкономить на налогах. Жулики фабриковали отчеты для Налоговой службы и наняли с этой целью профессора с мировым именем. Директор департамента разведки назвал это “расчетливой и циничной схемой”. В итоге инвесторы недоплатили налогов на 60 млн фунтов. Парочка получила на двоих 14 лет тюрьмы, профессору дали 2 года.
  2. Преступная группа из Беркшира использовала старую добрую схему мошенничества с НДС под названием “отсутствующий продавец”, известную в наших краях как “карузеля ВАТ”. Ребята накаруселили НДСа в общей сложности на 34 млн фунтов. Но кроме этого они еще отмыли 87 млн фунтов выручки от нелегальной торговли алкоголем. В обвинительном заключении фигурировали счета в Гонконге, Дубае, на Кипре и других странах. Получили на восьмерых 46 лет тюрьмы.
  3. На третьем месте мошенник особо крупного размера, товарищ польского происхождения по фамилии Здуняк. Его осудили на 8 лет за участие в контрабанде табака на нелегальные фабрики, но он сбежал в Прагу. Там его выследили британские налоговики, и в итоге перед новым 2019 годом он был экстрадирован в ЮК, где повторно предстал перед судом. По этому поводу представитель департамента разведки высказался так: “Новый год – новый старт для Здуняка. Теперь у него будет достаточно времени, чтобы тщательно обдумать все решения, которые ему предстоит принять”.
  4. Пятеро отважных британцев продавали нелегальное топливо, смешивая керосин с соляркой. Оказалось крайне выгодно: главарь Даррен Чапмен даже купил себе Бентли. Налоговики вычислили их по подделанным инвойсам на керосин, поставщик пытался сокрыть Чапменов. Несмотря на начатое расследование, братья Чапмены продолжали шалить, уже с биодизелем, тоже с использованием поддельных инвойсов. Всего продали почти 5 млн т поддельного топлива. Организатор получил 8 лет.
  5. Последним из списка упомянем нашего фаворита. Это безработный лондонец, любитель красивой жизни – поля для гольфа, скоростные авто и экзотические путешествия. Вот особенно гольф разозлил налоговиков, уж не знаем почему. Ну завез он табачных изделий контрабандой, что ж теперь, нельзя клюшкой помахать на поле? Так нет, все подсчитали и каждое лыко вставили в строку: дескать, обманул казну на ежегодную зарплату 43 лондонских медсестер, а они поди в гольф не играют. He thought he was above the law and could flout his wealth playing at top golf courses – but now he’s in the bunker, сострил директор разведдепартамента, видимо, имея в виду шар в лунке.

Вот такие видные преступления британцев раскрыла Налоговая служба. В общих чертах тренд понятен: подальше от Амазонки, аккуратно следить за НДС, не мешать дизель с керосином и, главное, никакого гольфа.

Статьи на тему:

Поделиться: