В октябре 2019 начала работать программа правительства Черногории о предоставлении гражданства за инвестиции. Черногория сейчас находится на пороге вступления в ЕС и предлагает достаточные привлекательные…
4 октября был опубликован отчет группы Кодекса поведения ЕС (налогообложение бизнеса) с предложением внести изменения в европейский список несотрудничающих территорий. Из него предлагается убрать Объединенные…
Говорили мы своим клиентам обратить внимание на Грузию, а именно на ее инвестиционную программу ПМЖ, но тогда в моде были другие, более раскрученные варианты. Что…
Статья 30 (1) четвертой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD) требует от всех государств-членов ЕС включить в национальное законодательство положения, требующие от юридических…
Теперь на сайте HMRC (gov.uk) можно увидеть списки компаний и лиц, не соответствующих регуляциям по борьбе с отмыванием капитала (Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer…
Банк Литвы на днях выдал лицензии двум EMI - или как говорят в народе, "платежкам". Это SumUp EU Payments UAB, 100% дочерняя компания люксембургской SumUp…
После громких разоблачений в прессе, связанных с эстонским отделением Данске, нам стало интересно, как же именно работал Global Laundromat (и его разновидность Azerbaijani Laundromat). СМИ…
Стало известно, что Министерство финансов Грузии работает над поправками к налоговому кодексу, чтобы приблизить его к законодательству Европейского союза (ЕС) о налоге на добавленную стоимость…
Краткое содержание предыдущих выпусков (начала и продолжения): наш друг открыл счет в одной из европейских EMI, отправил туда деньги из страны бывшего СССР, деньги застряли:…
15 августа вечером комиссия по рынку ценных бумаг и капитала (FKTK) Латвии приостановила деятельность PNB banka по обслуживанию клиентов. Европейский центробанк в своей излюбленной манере…
