Безвизовый режим для вашего бизнеса

Рассылка

В Ирландии ввели реестр бенефициаров

  • 18.09.2019

Статья 30 (1) четвертой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD) требует от всех государств-членов ЕС включить в национальное законодательство положения, требующие от юридических лиц получать и хранить достоверную, точную и актуальную информацию о своих бенефициарных владельцах в собственном внутреннем реестре бенефициаров.

Статья 30 (3) 4AMLD требует, чтобы информация, упомянутая выше, хранилась в реестре в каждом государстве-члене ЕС. В апреле 2019 года министр финансов подписал закон (№ 110 от 2019 года) о создании централизованного реестра бенефициаров компаний (RBO).

С 29 июля уже можно подавать следующую информацию в RBO:

  • номер компании / общества
  • название компании
  • фамилия
  • имя, отчество
  • дата рождения
  • номер PPS, если есть
  • гражданство
  • страна проживания
  • заявление о характере и степени заинтересованности
  • заявление о характере и степени осуществляемого контроля
  • адрес проживания
  • дата назначения бенефициарного владельца
  • дата прекращения действия в качестве бенефициарного владельца

Данные о бенефициаре компании должны будут внести в RBO до 22 ноября 2019 года. Реестр не будет публичным.

Статьи на тему:

Поделиться: