В Ирландии ввели реестр бенефициаров

Статья 30 (1) четвертой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD) требует от всех государств-членов ЕС включить в национальное законодательство положения, требующие от юридических лиц получать и хранить достоверную, точную и актуальную информацию о своих бенефициарных владельцах в собственном внутреннем реестре бенефициаров.

Статья 30 (3) 4AMLD требует, чтобы информация, упомянутая выше, хранилась в реестре в каждом государстве-члене ЕС. В апреле 2019 года министр финансов подписал закон (№ 110 от 2019 года) о создании централизованного реестра бенефициаров компаний (RBO).

С 29 июля уже можно подавать следующую информацию в RBO:

• номер компании / общества
• название компании
• фамилия
• имя, отчество
• дата рождения
• номер PPS, если есть
• гражданство
• страна проживания
• заявление о характере и степени заинтересованности
• заявление о характере и степени осуществляемого контроля
• адрес проживания
• дата назначения бенефициарного владельца
• дата прекращения действия в качестве бенефициарного владельца

Данные о бенефициаре компании должны будут внести в RBO до 22 ноября 2019 года. Реестр не будет публичным.