Венгрия находится на 13 месте в рейтинге налоговой конкурентоспособности стран мира, что является весьма неплохим результатом, и тем не менее правительство решительно настроено на дальнейшее…
По подтвержденной информации, на Кипре уже идет активная работа по созданию реестра конечных бенефициаров в рамках требований директивы AML 4 ЕС, очередной инициативе против отмывания незаконных средств.…
Новости о печально известном кипрском банке, обвиненном в 2014 американским FinCEN в отмывании денег в особо крупных размерах, продолжают появляться в СМИ. Недавно был скандал…
По информации из Европейского Совета три юрисдикции покинули список несотрудничащих территорий ЕС. Это Аруба, Бермудские острова и Барбадос. История европейского "черного списка" началась в декабре…
Сейчас повсюду можно увидеть рекламу таких кредитных учреждений, как платежные системы или EMI - electronic money institution. Их деятельность в Европе регулируется специальным законодательством -…
Европейское банковское сообщество обсуждает новости из Латвии: там на выходных был задержан глава Банка Латвии, Илмар Римшевич. До этого комиссия по борьбе с финансовыми преступлениями…
Криптовалюты появились не вчера, разговоры вокруг них то нарастают, то стихают, но интерес наблюдается устойчивый. Однако, банки не спешат встраивать новый вид денежных (неденежных?) отношений…
Польская банковская система зарекомендовала себя очень хорошо. Много крупных банков с огромным количеством отделений в каждом квартале, быстрое и недорогое обслуживание, особенно по сравнению с…
