Итак, напомним вкратце суть предыдущей серии. Наш знакомый открыл счет в платежной системе с опцией европейского IBANа, куда можно принимать деньги по системе SWIFT, а не только…
S.W.I.F.T (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - общество международной банковской коммуникации, международная система передачи информации и осуществления платежей между членами организации. Эта организация позволяет…
IBAN (International Bank Account Number) - используемый в ряде стран формат нумерации банковских счетов. Номер в формате IBAN может содержать от 15 до 34 знаков,…
Новости о печально известном кипрском банке, обвиненном в 2014 американским FinCEN в отмывании денег в особо крупных размерах, продолжают появляться в СМИ. Недавно был скандал…
Грузия уверенно поднимается в международных рейтингах, отражающих легкость ведения бизнеса. В Doing Business 2019 Грузия на 6-м месте, уступая лишь Гонконгу, Сингапуру, Корее, Новой Зеландии…
Stress-test - Стресс-тестирование банков - анализ, проводимый в условиях неблагоприятных экономических сценариев для того, чтобы выяснить, достаточно ли капитала имеет банк, чтобы выстоять в данных…
Acquiring (Эквайринг) - прием платежных карт в качестве оплаты за товар или услугу, осуществляется банком-эквайером от имени продавца товара или услуги.
Мерчант-счет (merchant-account) - банковский счет, обычно открытый юридическим лицом, с возможностью приема платежей банковскими расчетными картами разных платежных систем, типа Visa, MasterCard или AmericanExpress. Таким…
Комплаенс (Complience) - букв. "соответствие", современный термин, обозначающий некую службу в системе контроля организации, ответственную за соответствие деятельности требованиям, стандартам и нормам отрасли, надзорной институции…
