Безвизовый режим для вашего бизнеса

Рассылка

FBME: история продолжается

  • 04.06.2019

Новости о печально известном кипрском банке, обвиненном в 2014 американским FinCEN в отмывании денег в особо крупных размерах, продолжают появляться в СМИ.

Недавно был скандал с обвинением двух британских частных сыщиков, об этом стоит написать отдельную историю с подзаголовком “Британский суд ставит прописанное в контракте неразглашение выше норм противодействия отмыванию капитала”. А вот самые свежие вести: в пятницу 31 мая полиция Кипра осуществила рейды в офисы банка в Лимассоле и Никосии в поисках улик, подтверждающих факты отмывания денег.

Источники утверждают, что полицейские опрашивали сотрудников, которые находились в помещениях банка, и делали копии серверов и найденных документов.

Напомним, что кипрское отделение танзанийского банка FBME было ограничено в операциях Центральным банком Кипра в 2014 году, оштрафовано на 1,2 млн евро и лишено лицензии в 2015. Банк не проводил операций, будучи отключенным от международных платежных систем, значительно сократил персонал, а владельцы находятся в перманентном процессе тяжбы против решений FinCEN и банка Кипра. Последнее судебное заседание Арбитражного суда в январе 2019 года закончилось решением не в пользу банка.

Представители прокурора Кипра, Центрального банка пока не дали комментариев. Владельцы банка братья Сааб также воздерживаются от ответов на вопросы.

Статьи на тему:

Поделиться: