Безвизовый режим для вашего бизнеса

Рассылка

FATF – ФАТФ

  • 01.06.2019

Financial Action Task Force on Money Laundering (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) — межправительственная организация, основной деятельностью которой является разработка мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Данная организация также осуществляет оценки соответствия ПОД/ФТ национальных систем различных государств. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются пересмотру в среднем один раз в пять лет.

Членами ФАТФ являются 36 стран и 2 организации. С 2003 года Россия является полноправным членом данной организации.

Статьи на тему:

Поделиться: