Безвизовый режим для вашего бизнеса

Рассылка

Beneficial Owner – Бенефициарный владелец

  • 27.05.2019


Beneficial Owner 
(Бенефициарный владелец) – конечный выгодополучатель в компании или по банковскому счету для третьих лиц. Основополагающее понятие оффшорной индустрии. Бенефициарный владелец – как правило, физическое лицо, яляющееся истинным собственником компании. Бенефициарный владелец может не совпадать с формальным учредителем, если при организации собственности в компании используется институт траста. Бенефициарных владельцев у компании илии банковского счета может быть несколько, каждый в таком случае имеет свою долю в собственности. 

Согласно Четвертой Директиве ЕС, которая была принята 20 мая 2015 и вступила в силу 25 июня 2015, установила требования прозрачности информации о бенефициарных владельцах компаний в целях установления контроля за финансовой системой для предотвращения финансирования терроризма и отмывания капитала. На практике это означало, что все страны ЕС должны были к середине 2017 года сформировать регистр бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц. Такие регистры сформированы в большинстве стран, но не везде они открыты публично. Публичный доступ к информации о бенефициарах есть, например, в Великобритании. Там это называется PSC – Person of significant control.

Статьи на тему:

Поделиться: