Не так давно мы писали о драматических переменах, которые ждут американское общество. Исторический закон о корпоративной прозрачности Corporate Transparency Act большинством голосов был принят Палатой…
Статья 30 (1) четвертой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD) требует от всех государств-членов ЕС включить в национальное законодательство положения, требующие от юридических…
В марте 2019 года парламент Доминики принял ряд новых законов. Похожие новшества были введены также и другими участниками ОЭСР с целью глобальной борьбы с уклонением…
Trust (Траст) - отношение между лицом, помещающим имущество в доверительное управление (в трастовом праве такое лицо называется Сетлор), и лицом, принимающим на себя защиту, управление и…
Loop-hope - Лазейка (здесь: в договоре или законодательстве), небольшая ошибка или неточность, которая позволяет избежать каких-то нежелательных формальностей или уклониться от платежей, например, налоговых.
IBC, International Business Company (Компания международного бизнеса) – в некоторых государствах (Белиз, Багамские о-ва, БВО) до последнего времени форма предприятия со льготным режимом налогообложения при соблюдении…
Common Law (Общее право)– английская правовая система, свободная от влияния римского права и основанная по своему происхождению и источникам на прецедентном праве, создаваемом судами в процессе…
Сейчас повсюду можно увидеть рекламу таких кредитных учреждений, как платежные системы или EMI - electronic money institution. Их деятельность в Европе регулируется специальным законодательством -…
Права на интеллектуальную собственность – это права лиц на результат их интеллектуальной деятельности. Использование прав на интеллектуальную собственность (программное обеспечение, авторские права на произведение искусства,…
Европейское банковское сообщество обсуждает новости из Латвии: там на выходных был задержан глава Банка Латвии, Илмар Римшевич. До этого комиссия по борьбе с финансовыми преступлениями…
