На Кипре реестр бенефициаров станет публичным

С 1 июня 2022 реестр бенефициаров на Кипре станет публичным.

Ранее доступ к реестру имели только компетентные и правоохранительные органы Кипра, а также орагны иностранных государств в режиме специального запроса.

На данный момент все кипрские компании в обязательном порядке должны предоставить данные о бенефициарах в реестр.

Законодательством установлены определенные сроки внесения информации в реестр:

• для новых компаний 30 дней с даты регистрации;
• в случае изменения информации о бенефициаре – 14 дней с момента изменения;
• ежегодно до 31 декабря компании обязаны подтверждать актуальность информации о бенефициарах в реестре онлайн.

Предусмотрена ответственность за несоблюдение сроков предоставления информации, а также за подачу ложных сведений в реестр:

• за невнесение (несвоевременное внесение) информации на компанию будет наложен штраф в размере 200 EUR и 100 EUR за каждый день просрочки (максимальный штраф – 20 000 EUR).
•  если компания после официального предупреждения не предоставит данные или подаст ложные сведения, то компания и ее должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности (тюремное заключение до 1 года со штрафом в размере до 100 000 EUR или без штрафа).

В реестре хранится следующая информация о бенефициарах:

• ФИО, дата рождения, гражданство, текущее место проживания;
• данные паспорта, страна выдачи;
• размер доли владения (прямого или косвенного);
• дата внесения данных о физическом лице в реестр в качестве UBO;
• дата внесения изменений в данные физического лица или дата, когда физическое лицо перестало быть UBO компании.

На данный момент заинтересованные лица могут получить детали о характере и размере бенефициарного вовлечения, а также ФИО, гражданстве, стране проживания, дате рождения на основании письменного заявления и уплаты пошлины в размере 3,50 EUR.

Предполагается, что в будущем любое лицо сможет просмотреть данные о бенефициаре в открытом доступе;