Порошенко, слепой траст и пост-правда

12 августа, как пишут украинские источники, Петр Порошенко, бывший президент Украины и шоколадный король, пойдет на допрос по поводу уклонения от налогов. Новости пестрят сообщениями об уголовном деле в Панаме на тему президентских оффшоров. Что интересно, русскоязычные новости. Мы ради интереса полистали новости в самой Панаме — «страна нуждается в мире, говорит избранный президент», «проект четвертого моста», «экономические вызовы», даже «контроль за ценами — потребители жалуются», а про Порошенко ни слова.

Скандал довольно местного характера, скорее всего раздуваются процессуальные последствия расследований, инциированных бывшим заместителем главы администрации Януковича, юристом Портновым. Так мы можем воочию наблюдать формирование пост-правды: если говорят, что скандал/вокзал/прокуратура, значит, так оно и есть.

На самом деле можно зайти на сайт Offshore Leaks и там в базе данных найти многих товарищей, в том числе Petro Poroshenko. Читаем: в 2014 конфетный магнат стал единственным учредителем компании на BVI Prime Asset Partners Limited, зарегистрированной через одиозных агентов Mossack&Fonseca. Целью компании было указано холдинговое владение украинскими и кипрскими активами группы Рошен. Все культурно, даже International Invest Bank дал референс для учредителя, мол, все дела данного клиента ведутся с соблюдением установленного порядка к нашему удовольствию. Еще бы, не чужой же человек.

Вообще история корпоративного владения П. довольно запутанная. Изначально в его активах фигуровали компании с интересным названием  Ocean Invest LLC, бенефициарным владельцем которой числится, к слову, почетный консул Сейшельских островов в Украине, известный как старинный партнер Порошенко. Еще там был теннисный клуб Смеш, основанный теннисной ассоциации с тесным участием другого друга и партнера П. В этих сейшельских океанах и ударах с лета легко запутаться, но мы следим за руками: в 2016 акции Prime Asset Partners были отданы в управление еще одной компании с БВО — ACU Investment Management LTD. По другим данным, эти акции изначально управлялись лицензированной управляющей компанией, поэтому П. и не включал их в свои декларации по месту прописки. Так объясняли адвокаты. Ну, им всяко виднее.

А где же «слепой траст«? А вот он — Rothschild Trust Schweiz AG. Создан Prime Asset Partners в 2016 для управления конфетными акциями нашего бенефициара. И в 2019 году Порошенко даже задекларировал дивиденды оттуда! Пресс-служба прокомментировала так: «дивиденды, которые поступают теперь за три года, Петр Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности и идей евроатлантической итеграции, поддержку создания Единой Поместной Православной Церкви, развития украинского языка». 

Цирк для бедных детей в Цюрихе, право слово.

Какой траст называют «слепым»? Тот, в котором основатель и бенефициар не имеют влияния на управление активами и контроля над действиями доверительного управляющего. Зачем это нужно? Для обеспечения непредвзятости бенефициаров и основателей, если на кону финансовые интересы фонда/траста. Все это было развито и тщательно зарегулировано в США, где было выведено 8 критериев слепого траста, среди которых запрет контактов и уголовная ответственность за нарушения, но даже там практика слепых трастов была признана неоднозначной. Что уж говорить…

Вывод напрашивается такой: спросили обычного бизнесмена «зачем тебе офшор?» Ответ недослушали, постановили «уход от налогов-суд-сибирь/штраф». Спросили президента «зачем вам офшор?» Он разводит руками: «как зачем? необходим был для реструктуризации активов!» или «для покупок ценных экземпляров виолончелей и редких нот». Понятно, извините, что побеспокоили. Успехов и всех благ!