Безвизовый режим для вашего бизнеса

Due Diligence — Должная предусмотрительность

27.05.2019

Due Diligence (Должная предусмотрительность) – одно из значений — правило, требующее от финансово-кредитных учреждений и консультантов по финансовому планированию соблюдения международных стандартов в идентификации личности клиента, знании сути его бизнеса, главным образом, с целью отслеживания случаев возможной легализации незаконно нажитых средств.

Статьи на тему:

aml, процедуры

Поиск по сайту

Рассылка

Последние записи

Due Diligence — Должная предусмотрительность