Безвизовый режим для вашего бизнеса

Рассылка

AML Legislation – Законодательство по борьбе с отмыванием денег

  • 27.05.2019

AML Legislation (Законодательство по борьбе с отмыванием денег) – законодательство, направленное на борьбу с отмыванием незаконно нажитого капитала. Его история берет начало со времен Сухого закона в США, когда специальные законодательные меры принимались для борьбы с организованной преступностью. В те годы объектом “отмывания” были нелегальные доходы от торговли спиртным. Позже, в 70-х годах прошлого века для того, чтобы уберечь банковскую систему США от злоупотреблений, связанных с финансовыми преступлениями, включая отмывание незаконных доходов, был создан Bank Secrecy Act (BSA), который долгие годы служил главным инструментом борьбы с отмыванием денег.

В настоящее время самой могущественной организацией в этой сфере можно считать американскую же FinCEN – Financial Crimes Enforcement Network, а соответствующее законодательство есть практически в каждом государстве.

Статьи на тему:

Поделиться: