Некоторое время назад мне довелось побывать на празднике, организованном эстонским Данске банком. Был роскошный прием в одной из усадеб, которые называются в Эстонии «мыза». Банкиры, элегантные молодые люди и ослепительно красивые девушки в вечерних нарядах чувствовали себя как рыба в воде среди богатого убранства поместья. А в начале года в новостях мы прочитали, что десять сотрудников этого банка были арестованы в связи с предполагаемыми махинациями 2007-2015 годов.
Пресса смаковала подробности ареста, тут же появились фотографии солидной недвижимости подозреваемых в пособничестве отмыванию капитала. Подробностей об обвинении немного, известно только, что преступные схемы были организованы с участием грузинских и азербайджанских граждан. А сами счета в Данске — бывшем Сампо — бывшем Форекс банке — использовались как транзит для грязных денег из стран бывшего СССР в Европу.
Интересно в этой истории мнение одного из менеджеров банка британца Говарда Уилкинсона. По его словам, он почти случайно обнаружил, что, дескать, миллионы российских рублей неясного происхождения ежедневно обмениваются в Данске на доллары и евро. Честный Уилкинсон полагал, что клиентов тщательно проверяют специальные службы. Но вот ему попалась компания Lantana Trade LLP (коллега попросил подсобить) и он был удивлен, когда самолично посмотрел информацию о ней в регистре.
Мы любопытны. Мы тоже посмотрели. Тем более, на дворе прозрачность и нам даже не пришлось платить 1 фунт, как это сделал бдительный британский товарищ. Прибыль за финансовый год, заканчивающийся 31 мая 2013 года, составила 12 тыс фунтов с копейками. Партнерами изначально были две сейшельские компании с одинаковыми адресами, видимо там, в офисе номер 14 на первом этаже в Тринити Хаус и познакомились. Потом сейшельцев поменяли на компании Маршалловых островов. Не самая замысловатая схема.
Однако Уилкинсон пишет, что это компания Того, Кого не Стоит Называть. Но ведь нигде ничего про Москву! И бенефициар не заявлен, откуда он знает? Или это очередная клевета на виолончелистов и их влиятельных друзей? Скромное, можно сказать микроскопическое партнерство. Правда, по счету в Данске проходили миллионы ежедневно. Что сделал наш правдолюб? Сообщил коллегам о нестыковках. Забей, видимо, ответили ему. Просто ошибка в бумагах.
Счет Лантане был через некоторое время закрыт, а в 2015 году закрыли и само партнерство. Но Уилкинсон продолжил свою правдоискательскую деятельность и стал проверять другие компании. Теперь он может как информатор получить от американской комиссии по надзору за ценными бумагами приличную сумму. При чем здесь американская комиссия, спросите вы. А она при делах в любом европейском скандале, связанном с отмыванием денег. Американские банки-корреспонденты у Данске были? Были. Вот и привет от Минюста США. Американцы вообще во главе борьбы за чистоту рядов финансовых институций в Европе, одно дело AB.LV чего стоит.
Заварилась же кашу вокруг Данске еще летом 2018 года. Небезызвестный фонд Hermitage Capital Management в лице Браудера подал иск против датского Данске банка в связи с тем, что 190 счетов эстонского отделения Данске использовались для отмывания денег и имели отношение к делу Магнитского. Пятью годами ранее у Браудера не вышло поквитаться с Данске, а сейчас процесс пошел.
И продолжает идти. На днях в латвийском банке всплыли счета, связанные с одним из арестованных банкиров. Средства арестовали, порядка 2 млн евро. Компания тоже незатейлива — шотландское партнерство. Правда, в соответствии с веянием времени партнерами там стали супруга подозреваемого персонально и компания с его участием, а сам он фигурирует как PSC. Легко найти еще десяток компаний с его участием — эстонские, британские, оффшорные. В современном прозрачном мире очень сложно скрыться. Вчера ты банкир, уважаемый человек, вращаешься в кругах, а сегодня ты подозреваемый и имущество арестовано. И рассказывай всем, что ты искренне верил в то, что два сейшельца встретились в лобби своего офисного здания Тринити в очереди за кофе и решили организовать партнерство в Великобритании для мелкого бизнеса, а потом им вдруг повалили миллионы.
