Два Бентли и 25 лет тюрьмы: как работала Глобальная Прачечная

После громких разоблачений в прессе, связанных с эстонским отделением Данске, нам стало интересно, как же именно работал Global Laundromat (и его разновидность Azerbaijani Laundromat). СМИ писали довольно невнятно, пришлось покопаться. Кто ищет, тот найдет — и нужные детали нашлись в отчете Парламентской Ассамблеи Совета Европы от марта 2019.

Итак, сухие цифры: силами Глобальной прачечной было выведено по разным оценкам от 21 до 80 млрд долларов из России, Азербайджанская тема скромнее — всего-то немногим менее 3-х млрд долларов, зато с участием собственно членов Парламентской Ассамблеи. Я всегда подозревала, что европейские чиновники могут быть нечисты на руку и иметь гешефт от всех этих громких схем. И вот, в отчете ясно указано, что пять бывших членов Ассамблеи кормились в рамках Азербайджан-прачечной. Два немца (кто бы мог подумать), Бельгия, Словения и Италия. Последний член не удивил, но вот… ладно, не о том речь. Интересны выводы, к которым пришло расследование: что делать не акцентируется, зато немалая часть отчета посвящена тому, кто виноват. Виновата британская корпоративная система, не уделившая должного внимания раскрытию бенефициаров и вообще прозрачности. Ну и банкиры, само собой. Их только ленивый не пнул.

В конце отчета есть приложение, и там самое интересное. Как же обстояло дело с глобальным выводом? А очень даже просто. Были британские компании, имена некоторых из них раскрыты, которые заключали фиктивные договоры займа с другими оффшорными компаниями. В качестве поручителей выступали российские компании с молдавскими корнями. Потом эти компании, скажем, британские, не получали возврат займа и обращались в суд за восстановлением справедливости.

Но погодите, скажете вы. Займ в нашем правовом пространстве — реальная сделка. Если не проходили деньги, о каком займе речь? И будете правы, но тут весь в фокус в том, какой суд рассматривал дело. Оказывается, в качестве страны рассмотрения выбиралась Молдова, поскольку фигурировали физлица — резиденты Молдовы.

Неугомонные исследователи Вики-ликс докопались и до судей. Их имена известны, не будем повторяться — каждый может легко найти их на просторах интернета. Скажем только, что 14 молдавским судьям было в итоге предъявлено обвинение.

Судьи выносили решение в пользу истца — например, британской компании. Тут мы назовем одно из имен — VALEMONT PROPERTIES LTD. Решением суда много миллионов уходило от российских «гарантов» на специально открытый счет в молдавском банке Молдинкоинбанк. Там российские рубли конвертировались в фунты и уходили на счета, например, в ТрастаКоммерцбанке. Знакомое заведение.

Посмотрим на доступные данные об отчетности VALEMONT PROPERTIES LTD. Согласно поданным в регистрирующий орган финансовым отчетам, компания так и не начала деятельности c момента своей регистрации в 2007 и до принудительной ликвидации в 2015. Компания подавала «спящие отчеты». А тем временем на ее счет в Трасте валили и валили миллионы. Никто не удосужился сверить родинки, как и в истории с другими британскими компаниями. Смотрим информацию о должностных лицах — последний директор гражданин Украины, проживает в деревне Ракитное под Киевом. До этого все — сплошь номиналы, задействованные в нескольких сотнях компаний в ЮК.

Примечательно, что название другой британской компании указано неправильно — Westburn Properties Ltd. Такая компания имеется в реестре, да только вот зарегистрирована была в 2017 году, уже после всех событий. Несложно было найти истинного участника Глобальной Прачечной — Westburn Enterprises, тоже шотландского происхождения. Эта компания подавала полные отчеты, в отличие от нахального Вальмонта, да вот только там активы сначала составляли 1 фунт, а в разгар событий дошли до целых 1800 фунтов. Опять липа.

А 25 лет заключения получил стоявший за схемой известный молдавско-украинский деятель Вячеслав П. Кстати, родом из небольшого местечка Каушаны, где проживал также один из фигурантов — молдавский директор российской компании с огромными долгами. Интересно, что получил за другие махинации — была в Молдове история с пропавшими деньгами из одного банка. Ну и еще то, се.

Составители отчета считают, что в результате первой сделки Глобальной Прачечной на счет VALEMONT PROPERTIES LTD по иску от 2010 года была зачислено 5,9 млн долларов, из которых в тот же день 250 тыс были уплачены за 2 автомобиля Бентли. Один для жены Вячеслава, другой для его сотрудника. Дальше дело спорилось: суды выносили решения, миллионы ходили по счетам, недвижимость покупалась, взятки платились — все работало.

Кому все это мешало, спрашивается. Но это уже другая история, которую мы расскажем в следующей статье, посвященной Глобальной Прачечной.