По подтвержденной информации, на Кипре уже идет активная работа по созданию реестра конечных бенефициаров в рамках требований директивы AML 4 ЕС, очередной инициативе против отмывания незаконных средств.
Данный реестр будет вести комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра. Департамент регистрации и ликвидации компаний Кипра подтвердил, что реестр не будет публичным. Планируется, что с 1 января 2020 года доступ к данным реестра получат государственные органы Кипра. Неограниченный доступ к содержимому реестра будут иметь лишь налоговая служба Кипра, правоохранительные органы и M.O.K.A.S. (подразделение по борьбе против отмывания денег). Банки, регистрационные агенты смогут получить информацию только по запросу, например, в рамках проверки клиентов. Данное нововведение не обойдет стороной и трасты, которые должны будут предоставлять актуальную информацию о бенефициарах.
В данное время департамент регистрации и ликвидации компаний модернизирует платформу, на которой будет функционировать реестр. Также в закон Кипра «О компаниях» будут внесены изменения.
