НАШУМЕВШИЕ КОМПАНИИ БЕЛГАЗПРОМБАНКА: ЕСТЬ ЛИ ПРИЗНАКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ? ЧАСТЬ 2

Посмотрим на другую компанию, вменяемую фигурантам дела Белгазпромбанка, это тоже британская компания, но зарегистрированная в Бирмингеме в 2014 году. Business Smart Investment заявила в регистрационных документов двух директоров: гражданку Кипра и того же белоруса, что и в компании из предыдущей статьи, только здесь уже его род занятий описан как Director. Учредители — шесть однотипных компаний Британских Виргинских островов. Вид деятельности: первоначально был указан как «прочая бизнес-деятельность», потом было уточнено, что компания работает как холдинговая.

Тоже все выглядит вполне достойно. Финансовые отчеты показывают небольшой убыток за первый год, что понятно и объяснимо. В следующем году цифры почти такие же, в целом видно, что особо бурной деятельности у компании не было. В 2016 году был подан второй, он же и последний финансовый отчет, а в 2017 компания подала на ликвидацию, после чего компания была закрыта через 3 месяца.

Лица с существенным контролем (PSC) по этой компании не предоставлялись в регистр. Какие-то вопросы к деятельности этой компании могут быть лишь в случае, если где-то есть данные о банковских счетах, операции по которым не соответствуют цифрам в финансовой отчетности. Сама по себе деятельность абсолютно не вызывает подозрений: несколько лиц объединились для создания холдинговой компании, которая так и не заработала в полную силу.

А как же с документом, который вывесили в открытый доступ? На сайте ОНТ можно прочитать, что оказывается, известные фамилии согласно этому документу являются учредителями кипрского траста! «Это тоже оффшорная компания. Обратите внимание на учредителей», пишут там. Но видимо знатоков плохо учили английскому языку. Даже та часть документа, которая видна на фото, четко показывает, что кипрский траст, как рекомендующий некоему банку компанию Business Renovation Investment для открытия счета , заявляет (по своему сугубому мнению, так и написано — to the best of our knowledge and belief, стандартная формулировка) что бенефициарами компании являются эти лица. А мог написать других. Юристы, представляющие компанию для открытия счета, имеют возможность высказать собственное мнение о том, кто является истинным владельцем счета. А банк уже может запросить документальное подтверждение этого мнения. А может и не запросить. Можно воообще написать такую письмо по запросу на всякий случай и ни в какой банк ее не предоставлять.

Кстати, упомянутый траст — это регистрационный агент, данные которого можно найти на государственном сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра, лицензия от 2014 года. Правда, компания переименована, но старое название тоже фигурирует. Приписать туда белорусских банкиров смелое решение, но боюсь, киприоты будут недовольны.

Итак, что тут подозрительного? Опять ничего. Мы расскажем о признаках подозрительных компаний в своей специальной заметке, где обобщим опыт свой и коллег.