В то время как мировая финансовая общественность дружно ополчилась на Латвию, как на страну банков, помогавших олигархам с пост-советского пространства отмывать деньги, выясняется, что в соседней маленькой Эстонии тоже творились темные дела. И речь не о известных всем Версо или Данске банках.
Недавно были обнародованы данные внутреннего отчета Swedbank, а точнее его эстонского отделения. Там говорится о сети (!) в количестве чуть не 70 штук оффшорных компаний российского олигарха, бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Раскопал вредительскую сеть норвежский эксперт в борьбе с отмыванием денег господин Гримстад. Его отчет можно даже посмотреть в интернете, правда, на 70% информация в нем замарана — видимо, работает охрана персональных данных. Поэтому как мы ни искали сведения о 70 компаниях, нашли немного. Пишут, что это были предприятия Кипра, Британских Виргинских островов, Сингапура, Белиза. Российские журналисты участвовали в расследовании и утверждают, что 38 компаний из 70 со счетами в Сведе все еще владеют активами в России.
Самое громкое имя у одного кипрского предприятия — Blacksiris Trading LTD. Она по версии российского Следственного Комитета участвовала в преступной сделке по купле и перепродаже по завышенной цене четырех новосибирских энергетических компаний. Правда, четкой картины и тут не выстраивается, не очень понятно пока, кому и каким образом нанесен ущерб. Зато определили, что возглавлял сговор бывший министр, арестовали его еще в марте 2019 года, а тут еще Сведбанк подоспел со своими расследованиями. Олигарх отрицает все обвинения, но теперь ему придется тяжко.
У бывшего менеджера эстонского Сведа обнаружили дигипасс одной из компаний группы экс-министра. Он к тому же стал ее директором после ухода из банка. Вроде как искал вакансию, вот и подвернулась. Компания на Кипре, регион приятный, солнечный. Название, правда, странноватое — Anduril Enterprises Ltd. Возможно, именно ее изначально планировалось использовать в сделке с масштабной продажей энергетических гигантов. А может и наоборот, из-за названия и не выбрали ее. Все бы ничего, если бы тот ж самый менеджер банка не был персональным банкиром другого подозрительного вип-клиента. — Искандера Махмудова. Компании его группы, к которой принадлежит и такой известный производитель оружия как Калашников, в обход санкций перевели на счета американского отделения Kalashnikov USA более миллиона евро. 4 транзакции. От компаний, зарегистрированных на БВО. И это все не в какие-то стародавние времена, друзья, это новейшая история. Сделки оффшорной сети Абызова датируются 2011-2017 годами. Уже вовсю работали регуляции AML, уже полным ходом шла деоффшоризация в России, уже оставалось совсем немного до показательной казни ABLV.
Мы посмотрели — в Надуриле уже нет директора — бывшего сотрудника банка. Там сейчас руководит некто Михаил М., директор еще нескольких кипрских компаний. Возможно, сведения устарели, но даже 5 лет назад любой заинтересованный менеджер банка мог в считанные минуты проверить структуру компании, через которую ходили миллионы, и задать закономерный вопрос. Каждый, кто сталкивался с комплайенс-отделами в последние несколько лет, знает, как это выглядит у простых смертных. И когда определенные банки были сделаны козлами отпущения, кто бы мог подумать, что даже у добропорядочных институций, чья репутация всегда была вне подозрений, тоже клиенты, мягко говоря, с вопросами.
Интересно, сколько еще примитивных оффшоров в ведении олигархов раскопают в ближайшее время и в каких банках у них найдутся счета.
